Uma mulher de 70 anos perdeu mais de R$ 37 milhões depois de acreditar que estava realizando investimentos em plataformas financeiras pela internet. O caso levou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul a deflagrar, nesta quinta-feira (13), a Operação Criptoabate, que investiga uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes de falso investimento e lavar dinheiro.
A operação cumpre 10 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo. A Justiça também determinou medidas cautelares contra outros oito investigados, incluindo restrições de contato e deslocamento e impedimentos para movimentações financeiras e operações com criptoativos.
Segundo as investigações, a vítima foi atraída para grupos de mensagens que simulavam comunidades de educação financeira. Ela recebia orientações de supostos especialistas, assistentes e outros participantes que apresentavam análises de mercado e resultados aparentemente positivos.
Durante cerca de seis meses, a aposentada teria sido convencida a transferir o dinheiro gradualmente para as plataformas indicadas pelo grupo. A mulher havia recebido os recursos de uma herança e tinha experiência com investimentos, o que, segundo a polícia, teria facilitado a abordagem dos criminosos.
O golpe ganhou força à medida que a vítima acreditava estar obtendo lucros. Quando tentou retirar o dinheiro, porém, os valores teriam sido bloqueados. Na sequência, surgiram novas cobranças, apresentadas como taxas, impostos ou pagamentos necessários para liberar o patrimônio.
Foi nesse momento que a vítima percebeu que poderia estar diante de uma fraude e procurou a polícia.
Criptomoedas eram usadas no esquema
A investigação aponta que o grupo não atuava apenas na captação das vítimas. Os suspeitos também teriam estruturado uma rede para movimentar e ocultar os valores obtidos com os golpes.
Empresas, contas bancárias e pessoas utilizadas como intermediárias teriam sido empregadas para dificultar o rastreamento do dinheiro. Parte dos recursos também teria sido convertida em criptoativos, segundo os investigadores.
Em apenas três dias, a polícia identificou movimentações equivalentes a cerca de 675 mil USDT, uma criptomoeda vinculada ao dólar. A investigação também aponta movimentações financeiras de grande dimensão relacionadas ao grupo.
Polícia identificou outras possíveis vítimas
O caso da aposentada de 70 anos não seria isolado. A investigação identificou pelo menos 140 possíveis vítimas que podem ter sido abordadas pelo mesmo esquema. Os investigadores continuam analisando documentos e equipamentos apreendidos durante a operação para tentar localizar outros envolvidos e identificar bens que possam ter sido adquiridos com o dinheiro das fraudes.
O método utilizado é conhecido internacionalmente como “pig butchering”, ou “abate de porcos”. Nesse tipo de golpe, os criminosos estabelecem uma relação de confiança com a vítima, muitas vezes durante semanas ou meses, antes de convencê-la a entregar grandes quantias de dinheiro.
A Polícia Civil ainda investiga a participação individual de cada um dos alvos. Os investigados são suspeitos e não foram condenados pela Justiça.
A Operação Criptoabate continua em andamento, e a análise do material apreendido poderá revelar novos integrantes e outras vítimas do esquema
Foto: IA Diversa