A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta segunda-feira (24), a Operação Ouro Reverso II, uma nova etapa da investigação contra um grupo suspeito de atuar em um esquema criminoso envolvendo ouro proveniente de furtos e roubos na capital paulista. A ação foi autorizada pela Justiça e inclui medidas para atingir tanto os integrantes da organização quanto o patrimônio relacionado às atividades investigadas.
Ao todo, são cumpridos quatro mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão. Além das medidas contra os investigados, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 34 milhões em bens ligados ao grupo. A medida patrimonial faz parte da estratégia de investigação para localizar recursos e patrimônio que possam estar relacionados às atividades criminosas.
A operação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Deic, por meio da 3ª Delegacia. Cerca de 60 investigadores participam da ação. A operação também conta com o apoio da Receita Estadual e da Caixa Econômica Federal, que colaboram nas etapas relacionadas à fiscalização e à apuração financeira.
De acordo com a investigação, o esquema teria uma cadeia organizada para receber o ouro obtido por meio de crimes e reinseri-lo no mercado. A apuração procura alcançar diferentes participantes dessa estrutura, desde pessoas envolvidas nos furtos e roubos até intermediários e empresas que teriam participação na compra, no processamento e na revenda do material.
Um dos pontos investigados é justamente a transformação das peças de ouro. Alianças e outras joias obtidas de forma criminosa podem ser derretidas e transformadas em material diferente daquele que originalmente foi roubado ou furtado. Esse processo é investigado porque pode dificultar a identificação das peças e da sua origem.
A operação, por isso, não está concentrada apenas nos responsáveis pela obtenção ilegal do ouro. Os investigadores também procuram identificar quem recebia o material, quem participava da transformação das peças e quem fazia a comercialização posterior. A intenção é reconstruir toda a cadeia envolvida na circulação do ouro de origem criminosa.
A participação da Receita Estadual na operação está relacionada à análise das empresas que aparecem na investigação. O órgão pode auxiliar na verificação da regularidade dos estabelecimentos e das operações realizadas por eles. A apuração busca identificar eventuais vínculos entre as atividades comerciais e o material que teria origem em furtos ou roubos.
A Caixa Econômica Federal também participa da operação, dentro do trabalho de investigação financeira. A colaboração permite aprofundar o levantamento sobre recursos e patrimônio relacionados aos investigados e contribuir para o rastreamento da movimentação financeira que possa estar ligada ao esquema.
O bloqueio de R$ 34 milhões determinado pela Justiça representa uma das principais medidas adotadas nesta nova fase da investigação. Ao atingir o patrimônio dos investigados, a decisão judicial procura evitar que bens e recursos eventualmente relacionados ao esquema sejam movimentados ou ocultados enquanto a apuração avança.
A Operação Ouro Reverso II também amplia a investigação sobre a estrutura por trás da receptação de ouro em São Paulo. Em vez de analisar somente o autor de um furto ou roubo, a polícia busca identificar os diferentes elos responsáveis por fazer com que o material chegue a compradores e empresas e volte a circular no mercado.
Esse tipo de investigação depende do cruzamento de informações criminais, comerciais e financeiras para determinar como o ouro circulava depois de ser obtido ilegalmente. Por isso, a participação de diferentes órgãos na operação é considerada importante para esclarecer a atuação de cada investigado e identificar o patrimônio associado ao grupo.
As autoridades ainda trabalham para determinar a extensão da organização e individualizar a participação de cada suspeito. Os mandados cumpridos nesta segunda-feira fazem parte dessa etapa da apuração, que deverá analisar documentos, objetos e outras informações eventualmente encontradas durante as buscas.
A investigação segue em andamento. Os suspeitos são investigados e a eventual responsabilidade criminal de cada um deverá ser definida no decorrer do processo, a partir das provas reunidas pelas autoridades e das decisões da Justiça.