A Polícia Federal concluiu as investigações da primeira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Segundo informações publicadas pelo Metrópoles, o relatório final do chamado “inquérito-mãe” deverá ser entregue ainda na primeira quinzena de agosto e poderá resultar no primeiro indiciamento dos principais investigados no caso.
De acordo com a reportagem, a expectativa é que a PF indicie o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o empresário Nelson Tanure. A investigação teve início após uma denúncia apresentada pelo investidor Vladimir Timerman, que apontou supostas operações irregulares envolvendo a instituição financeira. O inquérito integra um conjunto de apurações conduzidas pela Polícia Federal sobre a atuação dos investigados.
Daniel Vorcaro está preso preventivamente desde março de 2026 por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após pedido da Polícia Federal. Conforme as investigações, ele é suspeito de tentar interferir no andamento da apuração por meio de ameaças a testemunhas. Ainda segundo o Metrópoles, duas tentativas de acordo de colaboração premiada teriam sido rejeitadas durante o curso das investigações.
Paulo Henrique Costa também está preso preventivamente. A Polícia Federal apura suspeitas de que ele tenha recebido vantagens indevidas, incluindo imóveis avaliados em aproximadamente R$ 146,5 milhões, em troca de favorecer uma tentativa de aquisição do Banco Master pelo BRB. Já Nelson Tanure é investigado sob a suspeita de atuar como sócio oculto da instituição financeira por meio de fundos e estruturas societárias. Ele responde às investigações em liberdade.
Caso o relatório seja concluído nos termos antecipados pela reportagem, caberá ao Ministério Público Federal analisar o material produzido pela Polícia Federal e decidir se apresenta denúncia à Justiça. O eventual indiciamento representa uma etapa da investigação criminal e não significa que os investigados sejam considerados culpados, já que a responsabilização penal depende do andamento do processo e de eventual condenação judicial com decisão definitiva.
Até o momento, a Polícia Federal não divulgou oficialmente o conteúdo do relatório final da investigação. As informações sobre a conclusão do inquérito e a expectativa de indiciamento foram publicadas inicialmente pelo Metrópoles.
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